Tema: Operación Hércules - CASO ROSEWORLD (Hilo único, TODO AQUI)

Esto es del "europa sur" en la edicion de su pagina web.

La Policía cree que Roseworld es una empresa tapadera para beneficiar a terceros

10:02 J.J. González LA LÍNEA. La Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado del Cuerpo Nacional de Policía advierte en su informe sobre el caso Roseworld, que figura en las Diligencias Previas 1.557/06 que instruye el Juzgado número 1 de La Línea, que la empresa a la que el Ayuntamiento linense adjudicó el 19 de diciembre de 2005 el contrato de compraventa de cuatro parcelas en la avenida de La Colonia “resulta ser un medio para que otras empresas y personas se beneficien de las consecuencias que trae consigo dicha adjudicación, donde presuntamente pudiera haberse llevado a cabo una alteración de precios y concursos en subasta pública al intentar alejar de ella a los postores”.
Así, de la investigación llevada a cabo por la citada unidad de la Policía se desprende que Roseworld, constituida el 30 de diciembre de 2002, “carece de actividad comercial alguna, apreciándose que los ingresos le vienen en su mayoría en concepto de préstamo concedido por no residente”. Asimismo, refleja la escasa operatividad de la mercantil, “ya que no se encuentra dada de alta en la Seguridad Social”, lo que hace sospechar a los agentes que “podría tratarse de una sociedad durmiente para una posible utilización puntual”.
La totalidad de sus participaciones sociales fueron vendidas el 13 de diciembre de 2005 a Beta Inmobiliaria y Proyectos, cuyos accionistas son el irlandés Kevin Phelan, con un 50%, y con un 45% Wareoct Financial Services Ltd, de cuyo director, el británico Ian James Plummer, asegura el informe policial que “se le inhhabilitó para ostentar cargos directivos en la isla de Man (conocido paraíso fiscal) durante un periodo de siete años a partir del 11/11/2004 tras procedimientos legales por parte de la comisión de supervisión financiera de la isla de Man relativos a la ocultación de bienes obtenidos por un defraudador estadouniense llamado Robert E. Brennan” y también que “tiene un registro de antecedentes penales por un delito que data de 1985 por manejo de artículos sustraídos”.
Según la Udyco, “sorprende poderosamente el aumento del potencial económico” de Roseworld a partir de ese momento, hasta el punto de suscribir y desembolsar sus socios 2.996.994 euros. No obstante, subraya que en sus órganos de dirección siempre ha figurado el hindú Anil Thakurdas Hathiramani, su anterior propietario, quien únicamente compartió la administración mancomunada con Kevin Phelan hasta el 23 de marzo de este año, en que vuelve a ser administrador único, “por lo que el control de la mercantil a pesar de la venta de participaciones parece evidente”.
La Policía también ha confirmado que el objeto social de Roseworld, hasta el 13 de diciembre de 2005, era ajeno a la construcción y promoción inmobiliaria, “siendo su actividad declarada el sector del calzado y textil”.
Todas estas averiguaciones demuestran, según el referido informe de la Udyco, que el modus operandi de Roseworld “pudiera consistir en recepcionar fondos procedentes de bancos extranjeros (Islas del Canal de la Mancha) reconducidos por personas con antecedentes financieros, para ser canalizados hacia el sector inmobiliario español”.
De hecho, del seguimiento bancario realizado por la Policía se deduce que la cuenta que la mercantil tiene en el Banco de Sabadell “se alimenta en su gran mayoría, tanto de trasnferencias internacionales procedentes de Irlanda, como de traspasos internos, cheques que son ordenados y emitidos por empresas y personas de su entorno empresarial”.
La Policía ha comprobado cómo la emisión de los cheques que se abonaron al Ayuntamiento de La Línea para la compra de las cuatro parcelas iba precedida por abonos de transferencias en la misma fecha realizadas desde Irlanda por Kevin Phellan y una mercantil de la misma nacionalidad. Estos pagos fueron, el 24 de noviembre de 2005, de 244.851,77 euros de la fianza para acceder a la licitación; un cheque de 3.626.990 euros el 19 de diciembre de 2005 y otro de 3.626.990 el mismo día, más otro de 721.904,23 euros el 21 de diciembre de ese año, totalizando 6.125.000 euros.

Código:

 
 
 
http://www.europasur.com/178499_ESN_HTML.htm

Demoledor documento, a mi que de verdad no me sorprende, pues llevamos años diciendolo que La Linea es Marbella en pequeño, pero en fin, poco a poco espero que los ciudadanos de La Linea se vayan despertando definitivamente.

Ya se que los que tienen algún "interés" con ellos, esos aun seguirán apoyándolos pues dependen de ese interés, pero la mayoria que es la que interesa del pueblo, deberia conocer estos documentos.

Seguirmos esperando mas noticias de este tema.

Un saludo.

¡Joder con qué golfos se relaciona el "mejor alcalde de la historia"!

Pues leed el de papel que viene algo más completito creo

La noticia del diario sur hace referencia a un pago de 10 millones de euros al Ayuntamiento por la venta de otros terrenos ajenos a la operación de las cuatro parcelas frente al prica. Samuel ya comento algo de esto en las noticias de ayer junto a jose carrion creo. ¿Alguien sabe a que terrenos se refiere?. saludos.

Para escuchar Radio Bahia

http://213.139.27.170/incosur/windows.pl

Este caso huele cada vez peor, no me extraña que les haigan retirado los pasaportes a juarez y calama. saludos.

Yo estoy ahora mismo escuchando el progama de Samuel que esta leyendo el informe de la UDYCO y es la caña, vaya entramado mas complejo.

A cada momento esto se pone peor (bueno mejor para aclarar las cosas, peor se pone para algunos).

Aparece una empresa que abonó 10 millones al Ayuntamiento por compra de cuatro fincas. ¿Qué fincas son esas¿ ¿Dónde está el dinero?

Cada rato que pasa me doy más cuenta de en manos de quienes hemos estado estos años.

"LA MAFIA ES EL PEOR ENEMIGO DE LA DEMOCRACIA" Manu Chao

Guarrerias.. guarrerias y GUARRERIAS

Iniciado por Secretaria

Claro, así todos se fijarían en ellos. ¡¡ Porque lo de los etarras le atañe a toda España y todos se fijan, mientras que estos estan menos localizados porque es un problema local o provincial.

De todas formas, si los jueces deciden que tienen motivos para condenarlos y meterlos en la carcel , tendran que estar junto a toda clase de delincuentes.

Un Saludo

..... a lo mejor a los delincuentes de toda la vida les da asco estar con estos................. siempre a avido clases y clases........... y esto sno se yo......

Salu2 y aporellos,

Iniciado por spAin

El departamento de Propaganda del Ayuntamiento da señales de vida ante la avalancha informativa por el caso RoseWorld

..... como el mensaje primero de anoche en radiotelevisoin municiapl de los cojnones,..... algo asin como....... pueblo estar tranquilo que a pesar de todo lo que se dice, que es mentira, seguire trabajando pra los linenses, .....................solo le falto decir arriba españa................ asen el payaso a mas no poder

Salu2 y aporello,s

Juárez aseguró alegrarse "enormemente" de dicha visita, y manifestó que lleva mucho tiempo pidiendo que se aceleren los procesos porque "son lentos, injustificadamente lentos". En este sentido, añadió que tiene "muchísimas ganas de que se aceleren estas cuestiones que tenemos pendientes, que ya son pocas".

El primer edil recordó que las causas están aún en la parte del proceso de recabar información "y es un periodo que al que más perjudica es a uno mismo porque hay que acudir al juzgado para informar y lo que queremos saber es si se nos denuncia ya por algo, porque todavía no se nos ha denunciado, no hemos estado en juicio todavía, sólo hemos asistido a tomas de declaraciones".

Y decía el tio que no sabía si estaba denunciado por algo jajaja

Iniciado por Stigmata

Y decía el tio que no sabía si estaba denunciado por algo jajaja

,,,,,,, trae una lia.... que como dice un conocido mio, no se si le debo dinero al banco o es el banco el que me debe dinero ami.....

Salu2 y aporellos,

Un sumario con mas de 4000 folios no es ninguna tonteria, empresas en quiebra que de la noche a la mañana se vuelven ricas, cheques por aqui y cheques por alla, que si el i.v.a se pago, que si no se pago, que si la empresa de calama no declara a hacienda un dinero importante, que si la inmobiliaria tal, ufff, manda webs, todo un entramado para blanquear dinero. saludos.

El caso "roseworld" solo es la punta del iceberg, son 8 años de corrupcion, dia tras dia.

Se me olvidaba otra acusacion a añadir a la lista, la de cohecho, osea, ya van seis: prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, trafico de influencias y alteracion de los precios en concurso y subasta publica. ¿Alguien da mas?. saludos.

La jueza seguro que tiene para dar mas...solo hay que esperar todos los temas pendientes.

¿cuanto puede tardar en esclarecerse todo este embrollo?

Iniciado por Javigod

YA ESTA DISPONIBLE


Que lo disfruteis!!!

YA LO HE CONSEGUIDO PONER BIEN!!!!

Iniciado por Javigod

La jueza seguro que tiene para dar mas...solo hay que esperar todos los temas pendientes.

¿cuanto puede tardar en esclarecerse todo este embrollo?

¿Cuanto tiempo lleva "destapado oficialmente" el follón de Marbella y todavía no hay juicio? ¿Dos años, tres?